第一条 为更好落实重庆渝州公益事业服务中心(以下简称渝州公益)《章程》第十八条规定“渝州公益理事长对理事会负责行使相关职权”的要求，根据《民主议事制度》的精神，特制定本制度对理事会会议进行规范。

　　第二条 理事会会议是渝州公益日常管理的最高议事会议，理事会会议决议应作为渝州公益运作的规范和要求，并根据实际情况逐步完善纳入日常管理制度。

　　第三条 理事会会议由理事长、副理事长、总监、各部门负责人组成，行政办公室相关人员列席会议，根据会议议题可安排一般员工列席会议。

　　第四条 理事会会议一般每年召开不少于2次，由理事长或理事长授权副理事长主持召开。

　　第五条 理事会会议主要承担以下职责：

　　(一)组织实施理事会决议，并检查理事会决议执行情况;

　　(二)拟订、修改渝州公益日常管理制度;

　　(三)审议渝州公益年度或阶段性业务活动计划并组织实施，并负责检查完成情况;

　　(四)聘任或解聘内设部门负责人，决定职工录用、转正、晋级、调岗等事项;

　　(五)审议年度收支计划及任务、职工薪酬福利标准等事项;

　　(六)决定除理事会审议的重大项目外的其他项目的立项、结项、中止等事项;

　　(七)决定执行机构内设部门设置;

　　(八)审议渝州公益日常管理中的其他重要事情。

　　第六条 以下内容应由理事会会议通过后提请理事会审议。

　　(一)《章程修订案(草案)》;

　　(二)中长期规划、年度计划总结;

　　(三)聘任或解聘渝州公益副职和财务负责人人选;

　　(四)年度超过 50 万元的公益项目立项。

　　第七条 理事会会议实行民主集中制，按照《民主议事制度》制定，除执行理事会决议、根据工作计划安排督促工作外，理事会会议讨论研究的事项，应有参会人员一半以上同意方可生效。

　　理事长享有一票否决权。

　　第八条 理事会会议议题、议程，由理事长与行政办公室讨论确定。各部门及职工可以向行政办公室提交议题，经行政办公室同意后纳入会议议程。

　　第九条 理事会会议按照议程讨论各议题，与会人员应在做好充分准备的基础上，紧扣主题明确提出自己的意见和建议。

　　第十条 理事会会议由行政办公室安排做会议记录，并编写会议纪要，重要决定形成文件，经理事长签发后下发执行，并报送理事会。

　　每年末应将会议纪要及会议相关资料编册存档。

　　第十一条 理事会会议决议根据分工由责任部门组织实施，并及时报告执行情况，行政办公室负责督查。对执行中存在困难的，要及时反馈，不得以任何方式和手段予以拖延或顶办。

　　第十二条 会议决议在未公布前，参会人员要严格保守秘密，不得泄露。

　　第十三条 本办法理事会会议修订，自 2022 年 1 月 1 日起实施。