第一条 根据《章程》规定，重庆渝州公益事业服务中心(以下简称渝州公益)理事会为最高决策机构。为进一步贯彻民主集中制，加强决策的科学性，减少决策失误，有效地实行集体领导，加强理事之间的交流，使理事会工作规范化、制度化，根据《民主议事制度》，特制定本规定

　　第二条 理事会会议为全体会议，由理事会全体理事组成，由理事长召集，执行机构承办。特殊情况下以下人员可列席会议：

　　(一)监事可列席理事会会议;

　　(二)顾问可列席理事会会议;

　　(三)非理事会成员的执行机构负责人可以列席会议;

　　(四)非理事会成员的党支部书记及党员可以列席会议;

　　(五)渝州公益相关部门负责人及员工，根据讨论内容可以列席会议，但需要由执行机构负责人推荐，理事长批准同意;

　　(六)经理事长同意，可以邀请业务主管单位或登记管理机关代表列席会议指导工作。

　　第三条 理事会会议每年召开两次会议，有下列情形之一，可临时召开会议。

　　(一)理事长认为有必要时;

　　(二)三分之一以上理事提议时;

　　(三)三分之二以上监事联名要求召开理事会时;

　　(四)涉及渝州公益发展的重大事项，必须理事会集体讨论决策时。

　　第四条 理事会全体会议议事范围包括但不限于以下内容：

　　(一)拟订、修改章程;

　　(二)制定发展规划、审议决定资金募集、管理和使用计划、重大项目规划等重大业务活动事项;

　　(三)审议批准年度财务预算、决算方案;

　　(四)审议决定增加开办资金方案;

　　(五)审议决定渝州公益的分立、合并、变更或终止方案;

　　(六)审议决定罢免、增补理事、理事长、副理事长、执行机构负责人;

　　(七)审议决定渝州公益执行机构和财务负责人的任免方案;

　　(八)监督执行机构(行政)负责人执行理事会决议;

　　(九)法律法规和渝州公益章程规定的其他事项。

　　第五条 理事会会议议题、议程，由执行机构提出建议，经理事长同意后确定。并应提前 5 个工作日将会议时间、地点、内容等信息通过书面、邮件、电话等通讯方式通知有关应出席人员。

　　第六条 理事、监事因故不能出席的，应在会前向理事长请假，会议记录中要注明缺席原因。不能出席的理事可以委托其他非理事人员代为出席理事会，委托书必须载明授权范围，通过书面或电子邮件方式委托。

　　第七条 理事会成员连续 2 次未参加理事会会议且未委托代表出席理事会的，视为自动放弃理事资格，由理事会审议取消其本届理事的资格;参会迟到 15 分钟以上的，乐捐 500 元。

　　第八条 理事会会议须有全体理事的三分之二以上出席方可开会，会议决议须有出席会议理事一半以上同意方可通过。下列重要事项的决议，须经全体理事的三分之二以上通过方为有效：

　　(一)章程的修改;

　　(二)渝州公益的分立、合并或终止;

　　(三)罢免、增补理事;

　　(四)重大公益项目的立项。

　　第九条 理事会会议要按确定的议题进行，并讲求效率。与会人员应在做好充分准备的基础上，紧扣主题明确提出自己的意见或建议。

　　第十条 理事会全体会议实行 1 人 1 票制进行民主协商，集中决策。列席会议的监事无表决权但有否决权，超过三分之二的监事联名否决的议案不得通过。

　　第十一条 理事会理事遇有个人利益与渝州公益利益关联时，不得参与相关事宜的决策。

　　第十二条 理事会会议应当制作会议记录，具体载明理事意见。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使渝州公益遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

　　第十三条 根据理事会会议决议事项形成的理事会决议，由理事长签发，执行机构负责人可以在理事会纪要的范围内代行签署相关决议文件。

　　第十四条 理事会会议档案文件由行政办公室负责整理保管，每次会议资料装册，按照届别装盒存档。

　　第十五条 理事会会议纪要、决议等文件应印发各理事、监事，符合信息公开要求的应通过官方网站、微信公众平台、微博等自媒体进行发布。

　　第十六条 理事会决议由理事长牵头执行，监事负责督促检查;具体应该由执行机构执行的事项，由执行机构负责人负责组织实施。

　　第十七条 对理事会会议决议，执行机构要无条件服从，并要及时报告执行情况。对决议的不同意见或执行中的困难，要通过正常渠道反映或积极设法解决，不得以任何方式和手段予以拖延或顶办。

　　第十八条 对理事会会议决议及未定事项，在未进行信息披露前，参会人员要严守机密，不得泄露。

　　第十九条 本办法经理事会会议修订。自 2022 年 1 月 1 日起实施。